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奋达科技:第四届董事会第三次会议决议

  1.深圳市奋达科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三次会议

  (临时)的会议通知于2020年1月6日以电话、电子邮件、专人送达的方式发出。

  2.本次董事会于2020年1月9日在公司办公楼702会议室以现场结合通讯方式

  文忠泽、董小林、肖韵、周玉华、宁清华、王岩以通讯方式参加表决,公司监事、

  4.本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交

  司东莞市奋达科技有限公司(以下简称“东莞奋达”)拟以其名下项目土地(粤2018

  东莞不动产权第0049076号,土地面积为81,586.70平方米)为抵押物,以及公司持

  有的东莞奋达100%股权为质押物,向华兴银行深圳分行申请贷款50,000万元人民

  币,期限五年,主要用于“清溪奋达科技智慧产业项目”建设开发支出等。根据《深

  圳证券交易所中小企业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定,该事项属于董事

  同意公司在2020年度为合并报表范围内子公司向银行融资提供担保,担保金额

  最高不超过人民币80,000万元,具体内容见指定信息披露媒体《证券时报》《上海

  的《关于2020年度公司为子公司向银行融资提供担保的公告》。根据《深圳证券交

  易所中小企业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定,奋达科技:第四届董事会第三次会议决议该事项属于董事会权限范


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